股票中的平台 豪美新材: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

发布日期：2024-08-19 23:36    点击次数：116

从发布的图片来看，红牛RB17超跑大量汲取F1赛车的设计思路，宽扁的车头加入横置式的激光大灯和极具雕塑感的空洞与碳纤维风刃设计；下方则是贯穿式的巨大进气口和纤薄的宽体碳纤维前唇，极具侵略性。可发光的红牛车标Logo也极具辨识度。U字形的鼻翼设计设计股票中的平台，以及大量挖孔的设计，不仅看上去极具视觉冲击力，也能更好的梳理正前方的气流，为车辆高速行驶提供更多的稳定性。

汽车电动化后是智能化，现在从数据来看，中国的智能化汽车正在快速渗透，智能化的时代正在加速到来。2023年,我国L2级的新乘用车渗透率达到47.3%；2024年1-5月突破50%，且部分汽车已具备了L3+级智驾功能。具备智能网联功能的汽车快速增长，背后是用户对汽车安全、驾乘体验、出行效率的要求在提高。随着主流汽车消费群体进一步年轻化，大家对科技感和轻松开车的诉求逐步增加，车企也在智能化领域持续投入，未来新售的车型中L2级别及以上的汽车会越来越多。保守估计，到2030年前，L2级以上车型的渗透率将超过80%，其中L3+级别或许超过20%以上。

证券代码：002988        证券简称：豪美新材              公告编号：2024-049                 广东豪美新材股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚  假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   股票代码：002988       股票简称：豪美新材   转债代码：127053       转债简称：豪美转债   转股价格：17.97 元/股   转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日   本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 24 日起，截至 2024 年 7 月 23 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续 公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向 下修正条件。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》           （证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转 换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”， 债券代码“127053”。   （三）可转债转股期限   根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日 （2022 年 7 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。   （四）可转债转股价格调整情况   公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股 价格为 17.97 元/股。转股价格调整情况如下： 利 0.22 元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，豪美转债的 转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于 “豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转 股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转 债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向 下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见 公司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》 （公告编号：2023-059）。   二、可转债转股价格向下修正条款   （一）修正权限与修正幅度   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计 的每股净资产和股票面值。   若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。   （二）修正程序   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监 会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后， 转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明   本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 24 日起，截至 2024 年 7 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 17.97 元/股 的 85%，即 15.27 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价 格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 及《募集说明书》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修 正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务，则视为本次不修正转股价格。   四、其他事项   投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。   特此公告。     广东豪美新材股份有限公司           董事会